KYC-ferplichtingen

As in juridysk en belesting advokatekantoar fêstige yn Nederlân, binne wy ​​ferplicht om te foldwaan oan 'e Nederlânske en EU anty-wytwaskjen fan wetten en regeljouwing dy't ús regels foar neilibjen oplizze om dúdlik bewiis te krijen foar de identiteit fan ús kliïnt foardat wy begjinne mei ús tsjinstferliening en ús saaklike relaasje.

De folgjende sketst ôfbyldings hokker ynformaasje wy yn 'e measte gefallen fereaskje en it formaat wêryn dizze ynformaasje oan ús moat wurde levere. As jo, op elk stadium, fierdere begelieding nedich binne, sille wy jo graach bystelle yn dit foarriedige proses.

Jo identiteit

 Wy easkje altyd in orizjinele sertifisearre wirklike kopy fan in dokumint, dy't jo namme bewiist en wat jo adres bewiist. Wy binne net yn steat skansearre kopyen te akseptearjen. As jo ​​fysyk yn ús kantoar ferskine, kinne wy ​​jo identifisearje en in kopy meitsje fan 'e dokuminten foar ús bestannen.

  • Jildich ûndertekene paspoart (notarized en foarsjoen fan in apostille);
  • Jeropeeske identiteitskaart;

Dyn adres

Ien fan 'e folgjende orizjinelen of sertifisearre wiere kopyen (net mear as 3 moannen âld):

  • In offisjele sertifikaat fan ferbliuw;
  • In resinte rekken foar gas, elektrisiteit, hûstillefoan of oare nutsfoarsjennings;
  • In hjoeddeistige pleatslike belestingoanjefte;
  • In ferklearring fan in bank as in finansjele ynstelling.

Letter fan referinsje

Yn in protte gefallen sille wy in referinsjebrief fereaskje, útjûn troch in profesjonele tsjinstferliener dy't as persoan it yndividu minstens ien jier hat bekend (bgl. Notaris, advokaat oarkonde of in bank), dy't stelt dat it yndividu wurdt beskôge as in renommearre persoan dy't net ferwachte wurdt belutsen te wêzen by hannel yn yllegale drugs, organisearre kriminele aktiviteit of terrorisme.

Saaklike eftergrûn

Om te foldwaan oan de ymposante neilibjen easken yn in protte gefallen sille wy jo hjoeddeistige saaklike eftergrûn moatte fêststelle. Dizze ynformaasje moat stipe wurde troch bewiis fan dokuminten, gegevens en betroubere boarnen fan ynformaasje, lykas:

  • Gearfetting fan gearfetting;
  • Resint extract út kommersjeel register;
  • Kommersjele brosjueres en webside;
  • Jierferslaggen;
  • Nijs artikels;
  • Bestjoer beneaming.

Befêstigje jo oarspronklike boarne fan rykdom en fûnsen

Ien fan 'e wichtichste easken foar neilibjen dy't wy moatte foldwaan is om de orizjinele boarne fan it jild dat jo brûke om in bedriuw / entiteit / stifting te finansieren, ek fêst te stellen.

Oanfoljende dokumintaasje (as in bedriuw / entiteit / stifting belutsen is)

Ofhinklik fan it type tsjinsten dy't jo nedich binne, de struktuer wêrop jo advys winskje en de struktuer dy't jo wolle dat wy ynrjochte sille jo ekstra dokumintaasje moatte leverje.