Ferdigening tsjin jildwaskjen yn Nederlân: hoe't in saak bestriden wurdt

In ferdigening tsjin jildwaskjen yn Nederlân begjint mei it bewiis fan 'e oanklager, net mei jo útlis. Jildwaskjen is in misdriuw ûnder artikels 420bis oant en mei 420quater.1 fan it Wetboek fan Strafrecht (Sr), en it Iepenbier Ministearje hoecht net te bewizen hokker misdriuw it jild produsearre hat; mar as dat net mooglik is, tapasse de rjochtbanken in stapsgewijze test wêrby't de ferdigening op ferskate punten yngripe kin.

Wat moat de oanklager bewize?

De oanklager moat bewize dat in objekt ôflaat is fan in misdriuw (enig misdrijf) en dat de fertochte de oarsprong ferburgen hat, of it ferwurven, hâlden, oerdroegen of brûkt hat wylst hy dy oarsprong wist. Neffens artikel 420bis(2) Sr betsjut in objekt alle guod en eigendomsrjochten, dus jild, auto's, huzen en krypto-aktiva falle allegear ûnder de dekking.

It nivo fan kennis bepaalt it misdriuw. Opsetlik witwaskjen ûnder artikel 420bis Sr kin oant seis jier finzenisstraf of in boete fan 'e fyfde kategory opleverje. Skuldich witwaskjen (schuldwitwassen) ûnder artikel 420quater Sr, wêr't jo ridlik de kriminele oarsprong fermoedzje moatten hawwe, kin oant twa jier opleverje.

Artikel 420ter Sr ferheget it maksimum nei acht jier foar gewoantewytwaskjen en foar wytwaskjen yn 'e útoefening fan in berop of bedriuw. Allinnich it krijen of hâlden fan 'e direkte opbringsten fan jo eigen misdriuw is ienfâldige wytwaskjen: maksimaal seis moannen ûnder Artikel 420bis.1 Sr, of trije moannen foar de skuldige fariant ûnder Artikel 420quater.1 Sr.

Is in ynbreuk op 'e Wwft itselde as jildwaskjen?

Nee. De Wet op it foarkommen fan witwaskjen en terrorismefinansiering (Wwft) leit plichten op oan banken, notarissen, accountants en advokaten, lykas kliïntenûndersyk en it melden fan ûngewoane transaksjes. It skeinen fan dy plichten is in ekonomysk misdriuw, mar it is net it misdriuw fan witwaskjen neffens it Wetboek fan Strafrjocht, wêrfoar opsetsin of ferwite negligensje oer de oarsprong fan it objekt fereasket.

Hoe beoardielet de rjochtbank in saak sûnder in bekend foarbedriging?

Wêr't gjin spesifyk ûnderlizzend misdriuw identifisearre wurde kin, hat de Hege Raad in fêste folchoarder fan stappen ûntwikkele. De rjochtbank feroardielet allinich as in wetlike oarsprong mei foldwaande wissichheid útsletten wurde kin.

1. Der is gjin direkt bewiis dat it objekt ôfkomstich is fan in spesifyk misdriuw.
2. De feiten jouwe oanlieding ta in rjochtfeardige fermoeden fan witwaskjen, bygelyks ûnferklearber jild, transaksjes sûnder ekonomyske logika, of in libbensstyl dy't net oerienkomt mei it ynkommen.
3. As dat sa is, freget de situaasje om in útlis fan 'e fertochte oer de oarsprong.
4. Dy útlis moat konkreet wêze, yn in beskate mjitte ferifiearber en net fan it begjin ôf tige ûnwierskynlik.
5. As it oan dy test foldocht, moat it Iepenbier Ministearje it ûndersykje.
6. Allinnich as in wetlike oarsprong dan útsletten wurde kin, mei de rjochtbank konkludearje dat it foarwerp ôfkomstich is fan in misdriuw.

Stappen twa, fiif en seis lizze de lêst by de oanklager. Stappen trije en fjouwer binne dêr't de fertochte yn belutsen rekke wurdt, en dêr wurde de measte flaters makke.

Moatte jo útlizze wêr't jo jild weikomt?

Nee, der is gjin wetlike ferplichting om út te lizzen. Neffens artikel 29(2) fan it Wetboek fan Strafvordering is in fertochte net ferplichte om te antwurdzjen, en de plysje moat dat sizze foardat it ferhoar begjint.

Yn in witwassaak hat stilswijen lykwols in priis. As it Iepenbier Ministearje ienris in rjochtfeardige fermoeden toand hat, lit stilswijen de rjochtbank neat oer om te testen, en it kin dan konkludearje dat in wetlike oarsprong útsletten is. In útlis dy't ûndúdlik is, feroaret tusken ynterviews of net kontrolearre wurde kin oan dokuminten kin mear skea dwaan as stilswijen, om't it sels as ferbergjen behannele wurde kin.

Wat makket in útlis konkreet en ferifiearber?

De útlis hoecht net bewiisd te wurden, mar it moat wol kontrolearre wurde kinne. Jou de namme fan 'e tsjinpartij, de datum, de reden foar de betelling en de rûte dy't it jild naam hat. Lienôfspraken, erfskipdokuminten, ferkeapkontrakten, belestingoanjeften fan 'e Belastingdienst, bûtenlânske bankafschriften en bedriuwsrekkens telle allegear mei, en hoe earder se produsearre wurde, hoe mear gewicht se drage.

Wêr kin de ferdigening in saak oanfalle?

It effektyfste punt is meastal stap twa. In fermoeden moat basearre wêze op feiten, net op in list mei risiko-yndikatoaren dy't meganysk tapast wurde: jild is net ûnwetlik, in oerdracht út in heechrisikolân is gjin bewiis fan in misdriuw, en it beslút fan in bank om in akkount te sluten is gjin feitkonklúzje. As de omstannichheden likegoed oerienkomme mei in wetlike oarsprong, komt de rjochtbank noait by stap trije en binne jo gjin útlis skuldich.

Stap fiif is it twadde drukpunt. As jo ​​in konkreet en ferifiearber ferslach jûn hawwe, moat it Iepenbier Ministearje dat eins kontrolearje; dossiers wêryn in alternative boarne neamd waard, mar nea ûndersocht waard, mislearje geregeldwei yn 'e rjochtbank. De ferdigening kin de ûndersyksrjochter (rechter-commissaris) freegje om ûndersyksstappen dy't de wetlike oarsprong befêstigje soene.

De gewoane ferdigeningswurken bliuwe ek fan krêft. It objekt kin hielendal net út in misdriuw fuortkomme, de fereaske kennis of skuldige sleauwens kin ûntbrekke, of de beskuldiging moat ienfâldige witwaskjen wêze ûnder artikel 420bis.1 Sr ynstee fan artikel 420bis Sr. Bewiis fan in ûnrjochtmjittige sykaksje, gegevensfersyk of defekt ynternasjonaal fersyk moat miskien útsletten wurde.

Wat bart der mei jo besittings tidens de saak?

Besittings kinne betiid yn beslach nommen wurde, sawol as bewiis as om in takomstige konfiskaasjebefel te befeiligjen. Neffens artikel 94 Sv kinne objekten dy't ûnrjochtmjittich krigen winsten bewize kinne, yn beslach nommen wurde, wat bankrekkens, auto's en eigendom kin befrieze lang foardat in rjochtbank útspraak docht oer skuld.

Neffens artikel 552a Sv kin elke belangstellende partij in skriftlike klacht (klaagschrift) yntsjinje tsjin it beslach by de rjochtbank. It betiid yntsjinjen fan dy klacht is faak ien fan 'e nuttichste stappen yn 'e earste moannen fan in saak.

Hoe wurket it beslach fan kriminele winsten?

Konfiskaasje fan kriminele winst (ontneming) ûnder artikel 36e Sr is in aparte proseduere nei in feroardieling. De oanklager moat it begjinne binnen twa jier nei it útspraak fan earste aanleg (artikel 511b Sv). De standert is leger as yn 'e strafsaak: de rjochtbank wurket mei wat oannimlik is, en foar misdieden mei in boete fan 'e fyfde kategory kin it oannimme dat útjeften en fermogen dat yn 'e seis jier foar it misdriuw is oankocht, út misdieden komme, útsein as in juridyske boarne oannimlik is.

Jildwaskjen ûnder artikel 420bis Sr hat in boete fan 'e fyfde kategory, sadat dy fermoeden fan tapassing wêze kin. In ferdigening dy't de berekkening fan konfiskaasje negeart, kin de oanklacht winne en it jild noch ferlieze. Us artikel oer straffen, boetes en konfiskaasje foar jildwaskjen behannelet de strafkant.

Wat is de rol fan jo advokaat fanôf it earste plysjegesprek?

Neffens artikel 28c Sv kin in arrestearre fertochte oant in heal oere foar it earste ynterview in advokaat (raadsman) rieplachtsje, en neffens artikel 28d Sv mei de advokaat oanwêzich wêze en meidwaan oan it ynterview. Yn in witwaskingssaak is dit rjocht fier fan in formaliteit, om't it earste ynterview faak jo ferslach fêststelt fan wêr't it jild weikomt.

Dêrnei giet it wurk fan 'e advokaat oer it dossier en de timing: it dossier lêze as it groeit, de risiko-yndikatoaren identifisearje wêrop it ûndersyk basearre is, de ûndersyksrjochter freegje om fierder ûndersyk, bûtenlânske dokuminten krije en oersette litte, en it juste momint kieze om de útlis fêst te lizzen. Yn bedriuwssaken kinne it bedriuw, syn direkteuren en syn neilibingsmeiwurkers elk apart advys nedich hawwe, en in yntern ûndersyk sûnder juridysk privilege yn gedachten kin úteinlik as bewiis foar de ferfolging tsjinje.

Hoe kin in jildwaskingssaak einigje?

Net elke saak komt foar de rjochter. It Iepenbier Ministearje kin de saak falle litte, in strafbeschikking oplizze ûnder artikel 257a Sv, of in bûtengerjochtlike skikking oanbiede ûnder artikel 74 Sr. Beide rûtes binne allinich beskikber foar misdieden dy't net mear as seis jier finzenisstraf meibringe, dus se binne mooglik foar artikel 420bis Sr, mar net foar gewoantewytwaskjen ûnder artikel 420ter Sr.

Elke rûte hat gefolgen dy't fierder geane as de sanksje sels. Yn gruttere bedriuwssaken publisearret it Iepenbier Ministearje meastentiids in ferklearring fan feiten mei in skikking, dy't ynfloed hawwe kin op lisinsjes, bankrelaasjes en oanspraken fan tsjinpartijen. As de saak foar de rjochter komt, hinget de straf ôf fan it bedrach, de doer, de rol fan 'e fertochte en de fariant dy't oanklage wurdt.

Wat moatte jo as yndividuele fertochte kontrolearje?

• Freegje om in advokaat foar it earste ynterview en sis neat oer de oarsprong fan fermogen oant jo ien rieplachte hawwe.
• Ferpleats gjin aktiva, slút gjin rekkens en freegje gjin bank om transaksjes werom te draaien, om't dat op himsels as ferbergjen sjoen wurde kin.
• Sammelje dokuminten dy't de oarsprong fan it jild oantoane, ynklusyf records dy't yn it bûtenlân bewarre wurde, en jou se oan jo advokaat.
• Kontrolearje hokker besittings yn beslach nommen binne en oft in klacht ûnder artikel 552a Sv sin hat.
• Hâld in each op in mooglike konfiskaasjeclaim, dy't it Iepenbier Ministearje oant twa jier nei it útspraak fan earste aanleg yntsjinje kin.

Wat moatte jo kontrolearje as bedriuw of direkteur?

• Kontrolearje oft it ûndersyk rjochte is op it bedriuw, har direkteuren of beide, en oft har belangen botsend binne.
• Besjoch jo Wwft-prosedueres: due diligence fan kliïnten, rapporten oer ûngewoane transaksjes en administraasje.
• Befeiligje dokuminten en kommunikaasje ynstee fan se op te romjen.
• Stel elk yntern ûndersyk yn mei it each op juridysk privilegium.
• Beoardielje it effekt fan in skikking of boetebefel op lisinsjes en bankrelaasjes foardat jo dermei ynstimme.

Wat kinne wy ​​foar jo dwaan mei in ûndersyk nei jildwaskjen?

Us strafrjochtlike advokaten ferdigenje yndividuen en bedriuwen fan it earste plysjeferhoar oant de rjochtsaak.

• Wy tariede jo op it plysjeynterview en wenje it by ûnder artikel 28d Sv.
• Wy analysearje it bestân en testen oft it fermoeden by stap twa jildt.
• Wy bouwe jo útlis op dokuminten en freegje de ûndersiker om ûndersyksstappen.
• Wy diene in klacht yn tsjin beslach ûnder artikel 552a Sv.
• Wy bestride de berekkening fan konfiskaasje ûnder artikel 36e Sr.
• Wy beoardielje in foarstelde boetebefel of skikking foardat jo it akseptearje.

Sjoch ek ús artikel oer wat te dwaan as jo fertocht wurde fan jildwaskjen.

Gearfetting

• Jildwaskjen is in misdriuw ûnder artikels 420bis oant en mei 420quater.1 Sr, mei maksimale straffen fan trije moannen oant acht jier.
• De oanklager hoecht gjin spesifyk predikaatmisdriuw te bewizen, mar moat dan in stapsgewijze test trochstean.
• Jo hawwe it rjocht om te swijen, mar yn in gefal fan witwaskjen kin in konkrete, ferifiearbere útlis beslissend wêze.
• Beslachname en konfiskaasje rinne neist de strafsaak en hawwe har eigen ferdigening nedich.

Faak Stelde Fragen